В данной статье предлагаем рассмотреть способы выявления потенциально ненадежного поставщика товаров или услуг. Излагаемая информация, будет полезна каждому, кто находится в процессе выбора нового контрагента. Для оценки используются простейшие инструменты, предоставляемые соответствующим сервисом для проверки контрагентов «ЛИК:КОНТРАГЕНТ» или официальными службами. Начнем с признаков, повышающих риски сотрудничества, проверьте организацию.
Отрицательные факторы
- Молодое юридическое лицо (год регистрации определяется по 2,3-ей цифрам ОГРН).
- Фактический и юридический адреса не совпадают, не доходит почта на юрадрес — риски с налоговой.
- Наличие претензий ФССП — проигранные арбитражные суды, налоговые претензии.
- Непредоставление отчетности в Росстат (для юрлиц старше 2х лет) — возможно, компания работает «вчерную» (не ведет бухгалтерию) — налоговые риски.
- Минимальный размер уставного капитала (10000 или 15000 р. в зависимости от года регистрации) — в случае проблем с дорогим товаром учредителям проще зарегистрировать новую компанию, чем добровольно возмещать убытки.
Риски аффилированных физических лиц:
- Генеральный директор является также Генеральным директором во многих компаниях — возможно подставное лицо.
- К генеральному директору или учредителям есть претензии у ФССП — хронические должники.
- К компаниям, учрежденным аффилированными физиками, или в которых данные физики являются директорами, есть претензии ФССП.
Кроме отрицательных факторов при анализе контрагента рекомендуем обащать внимание и на данные, потенциально повышающие надежность партнера.
Положительные факторы
- Наличие последнего бухгалтерского отчета в Росстате — хоть с запозданием в полтора года, но это дает надежду на четкую работу бухгалтерии контрагента.
- Среди учредителей присутствует юридическое лицо — налаженная система бухгалтерского учета в холдинге, т.к. наличие учрежденных компаний усложняет учет в материнской компании.
- Наличие арбитражной практики у юрлица в качестве истца — активная деловая позиция руководства.
- Наличие исполненных государственных контрактов — запас финансовых средств для работы с отсрочкой платежа.
- Среди учредителей физических лиц есть персоналии с большим количеством учрежденных компаний — сильные собственники с репутацией.
Итак, мы рассмотрели основные и наиболее доступные для анализа параметры юридического лица — кандидата на сотрудничество.
В заключение, перечислим предоставленные контрагентом реквизиты, которые можно проверить самостоятельно перед заключением договора:
- ФИО генерального директора — проверяется на сайте налоговой.
- Соответствие ОГРН, ИНН, КПП — проверяется на сайте налоговой.
- Настоящий юридический адрес — проверяется на сайте налоговой.
Присутствие по адресу местонахождения юрлица — можно проверить либо личным визитом, либо отправкой телеграммы с уведомлением о вручении. Если компания не присутствует по адресу, вы получите соответствующее уведомление от Почты России. Желаю всем удачи в выборе партнеров по бизнесу!
