Безопасность бизнеса (экономическая безопасность) обеспечивается регулярной проверкой контрагентов (клиентов, поставщиков и деловых партнеров). Безопасность бизнеса, а точнее, обеспечение экономической безопасности именно вашей организации, наверняка является очень важной задачей. Искренне желаем вам успехов в делах и действительно хотим, чтобы бизнес был безопасным, поэтому постараемся дать несколько полезных рекомендаций.
- Во-первых, проверка контрагентов на специальном сервисе liccontragent.ru от компании ЗАО «ЛИК», причем регулярная, — это залог вашего спокойствия и уверенности в будущем, поэтому, во-первых, проверьте своего контрагента прежде, чем подписывать с ним договор.
- Во-вторых, проверяйте даже тех партнеров, с которыми у вашей организации уже давно сложились доверительные отношения, и они ни разу вас не подводили, ведь со временем многое может измениться (например, поменяются собственники).
- В третьих, даже если у вас контрагентов мало, и вы их давно знаете, то это не значит, что они благонадежны: некоторые из них в реальности могут вести, например, незаконные операции по обналичиванию денежных средств, и тогда к вам в офис по встречной проверке могут прийти представители налоговой инспекции и в результате наложить на вашу организацию штрафы, пени и не принять к зачету НДС.
Наиболее общие направления работы по проверке, обычно, следующие.
- Регистрационные данные объекта (компании, лица):
- Идентификация объекта запроса (определение факта существования того или иного юридического, физического лица или индивидуального предпринимателя);
- Предоставление регистрационной карты юридического лица или индивидуального предпринимателя на основании сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРЮИП (Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- Предоставление сведений о перерегистрации, реорганизации или ликвидации юридического лица, изменении уставного капитала или приобретении более 20 % капитала других компаний на основании публикаций в Вестнике Государственной регистрации;
- Мониторинг изменений регистрационных и иных данных юридических лиц.
Данные о деятельности объекта (компании, лица):
- Сбор и обработка справочной (заявленные, либо встречающиеся адреса, телефоны, контактные лица объекта исследования), а также публичной информации (публикации в СМИ).
- Позиционирование на рынке предлагаемых товаров (услуг).
- Информация о лицах, участвующих в деятельности объекта исследования
- Анализ взаимосвязей хозяйствующих субъектов.
- Степень активности и открытости юридического лица.
